公告日期：2025-05-09

证券代码：874715 证券简称：美富特 主办券商：一创投行
成都美富特环保产业股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：成都市金牛区兴平路 100 号住业大厦七楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长宋岱峰

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律 法规及《成都美富特环保产业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理李群英女士撰写了《2024 年度总经理工作报告》，对公司 2024
年度经营情况做了详细汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事长宋岱峰先生代表董事会就 2024 年度工作情况做了详细报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表的议案》
1.议案内容：

公司聘请的审计机构对公司 2024 年度经营财务数据进行了审计，并出具
了审计报告。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度财务报表及审计报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司经营层根据经营情况编制了2024年度财务决算报告及2025年度财务
预算报告，对 2024 年度经营成果进行确认，对 2025 年年度经营情况做了预
测。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年度审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表
归属于母公司的未分配利润为 118,307,486.83 元，母公司未分配利润为 14,671,725.25 元，母公司资本公积为 147,182,868.39 元。

综合考虑公司经营业绩、财务状况以及《公司章程》对现金分红的相关 规定，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持 续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟 2024 年度 不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事刘雄、张泽云、史瑞对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
1.议案内容：

公司聘请的审计机构对公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况进行审计，并出具了专项说明。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于成 都美富特环保产业股份有限公司 2024 年……
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