公告日期：2025-05-09

证券代码：874715 证券简称：美富特 主办券商：一创投行
成都美富特环保产业股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

《成都美富特环保产业股份有限公司董事会议事规则》已分别于 2024 年 12
月 6 日、2024 年 12 月 12 日经公司第一届董事会第十次会议、2024 年第四次临
时股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

成都美富特环保产业股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为进一步规范成都美富特环保产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以及《成都美富特环保产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本规则。

第二条 公司董事会是股东会的执行机构和经营决策机构，对股东会负责，维护公司和全体股东的利益，在股东会闭会期间负责公司的重大决策。

第三条 本规则对公司董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事，公司其他高级管理人员和其他有关人员具有同等的约束力。

第四条 如本规则与《公司章程》有冲突之处，则按《公司章程》的规定执行。

第二章 董事会的组成和职权

第五条 公司董事会的组成由《公司章程》规定。董事会设董事长 1 名，董
事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第六条 董事会依法行使《公司章程》规定的职权。

第七条 在不违反相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定的情况下，股东会可以授权董事会行使股东会的部分职权。

第八条 董事会会议由公司董事长召集和主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事选举一名董事履行职务。

第九条 董事长依法行使《公司章程》规定的职权。

第三章 董事会议案

第十条 董事会会议的议案应当符合国家法律、法规的规定，不得超越国家法律、法规和《公司章程》规定的职权范围。

第十一条 董事会成员和监事会、总经理有权提出董事会会议议案。

第四章 董事会的召集

第十二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第十三条 董事会每年至少召开两次定期会议。

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第十四条 有下列情形之一的，董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和
主持董事会临时会议：

（一） 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二） 三分之一以上董事联名提议时；

（三） 监事会提议时；

（四） 法律、法规或《公司章程》规定的其他情形。

第十五条 按照本规则第十四条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提
议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。

董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

第十六条 召开董事会定期会议，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事
和监事。

第十七条 召开董事会临时会议，于会议召开 3 日以前通过书面或者电话、
信件、传真、电子邮件等方式通知全体董事和监事。

第十八条 董事会会议通知应包括以下内容：

（一）会议时间和地点；

（二）会议的召开方式和会议期限；

（三）拟审议的议题（会议提案）；

（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五）的董事表决所必需的会议材料；

（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。