公告日期：2025-05-29

成都美富特环保产业股份有限公司

章 程

二〇二五年五月

目 录

第一章 总 则 ...... - 1 -
第二章 经营宗旨和范围...... - 1 -
第三章 股 份 ...... - 1 -

第一节 股份发行...... - 1 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 2 -

第三节 股份转让...... - 3 -

第四章 股东和股东会...... - 3 -

第一节 股 东...... - 3 -

第二节 股东会的一般规定...... - 5 -

第三节 股东会的召集 ......- 7 -

第四节 股东会的提案与通知...... - 7 -

第五节 股东会的召开 ......- 8 -

第六节 股东会的表决和决议......- 10 -

第五章 董 事 会......- 12 -

第一节 董 事......- 12 -

第二节 董事会......- 14 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 17 -

第七章 监 事 会......- 18 -

第一节 监 事......- 18 -

第二节 监事会......- 19 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......- 19 -

第一节 财务会计制度 ......- 19 -

第二节 利润分配......- 20 -

第三节 内部审计......- 22 -

第四节 会计师事务所的聘任......- 22 -

第九章 通 知 ......- 22 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 23 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 23 -

第二节 解散和清算......- 24 -

第十一章 修改章程......- 25 -
第十二章 附 则......- 25 -

第一章 总 则

第一条. 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条. 成都美富特环保产业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由成都美富特环保产业集团有限公司整体变更设立，在成都金堂县市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91510121052527031P。
第三条. 公司注册名称：成都美富特环保产业股份有限公司，公司英文名称：Chengdu
Meifute Environmental Industry Group Co., Ltd.

第四条. 公司住所：金堂县淮口镇金堂工业园环保大道，邮政编码：610404。

第五条. 公司注册资本为人民币 9975.60 万元。

第六条. 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条. 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第八条. 根据《公司法》、中国共产党章程的规定，在公司中设立中国共产党的组织,开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第九条. 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条. 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条. 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围

第十二条. 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展生产经营，不断提高企业的经营管理水平和产品的核心竞争力，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。第十三条. 经依法登记，公司的经营范围为：环保产品、环保设备的技术研发、技术转让、技术咨询及技术服务；环保产品、环保设备、膜产品及清洗剂的生产、销售、安装；货物及技术进出口贸易；环保工程施工；道路运输；垃……
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