公告日期：2025-05-29

证券代码：874715 证券简称：美富特 主办券商：一创投行
成都美富特环保产业股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会在公司七楼会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 邮寄

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长宋岱峰先生因公不能主持本次会议，经半数以上董事推举，由董事李群英女士主持。
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数99,756,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事长宋岱峰因公缺席；

2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事薛双全因公缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议，高级管理人员韩亮因公缺席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表的议案》

1.议案内容：

公司聘请的审计机构对公司 2024 年度经营财务数据进行了审计，并出具了审计报告。

具体内容详见公司 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年度财务报表及审计报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,756,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,756,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真
履行应尽的职责。结合 2024 年度的主要工作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,756,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司经营层根据经营情况编制了2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告，对 2024 年度经营成果进行确认，对 2025 年年度经营情况做了预测。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,756,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报……
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