公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-062

证券代码：874715 证券简称：美富特 主办券商：一创投行

成都美富特环保产业股份有限公司董事长、高级管理人员换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 15 日审议
并通过：

选举宋岱峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 9 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 59,785,896 股，占公司股本的 59.9321%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李群英女士为公司总经理，任职期限三年 ，本次换届不需提交 2025 年第二次
临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份16,715,167 股，占公司股本的 16.7561%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邬锐先生为公司董事会秘书、财务总监，任职期限三年，本次换届不需提交2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.1504%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖顺林先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份200,000 股，占公司股本的 0.2005%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁红波先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份180,000 股，占公司股本的 0.1804%，不是失信联合惩戒对象。

聘任韩亮先生为公司副总经理，任职期限三年，本次换届不需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份

公告编号：2025-062

200,000 股，占公司股本的 0.2005%，不是失信联合惩戒对象。

注：上次人员中宋岱峰为直接持有公司股份，李群英直接持有公司股份 16,465,167 股，通过员工持股平台间接持有公司股份 250,000 股，李群英合计持有公司 16,715,167 股，占公司股份 16.7561%。邬锐、肖顺林、韩亮通过成都美富特共赢企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）
分别间接持有公司 15 万股、20 万股、20 万股，占公司股份分别为 0.1504%、0.20005%、0.2005%；
梁红波通过成都美富特共创企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司 18 万股，占公司股份为 0.1804%。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、高级管理人员换届，是根据《公司法》《公司章程》的 相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、独立董事意见

我们认为，本次换届聘任的高级管理人员符合相关法律法规及公司章程规定的高级管理人员任职资格要求，不存在法律法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统认定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形。我们对该议案发表同意意见。
四、备查文件

《成都美富特环保产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2025-……
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