公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-065

证券代码：874715 证券简称：美富特 主办券商：一创投行
成都美富特环保产业股份有限公司

关于选举董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

成都美富特环保产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日
召开了第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》。
一、关于董事会专门委员会委员情况

鉴于公司第一届董事会专门委员会任期届满，公司根据《公司法》及《公司章程》等相关规定要求进行董事会专门委员会换届选举，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，公司第二届董事会专门委员会组成成员如下：

（1）薪酬与考核委员会

主任委员：张泽云先生；委员：李群英女士、刘雄先生

（2）审计委员会

主任委员：刘雄先生（会计专业人士）；委员：张泽云先生、史瑞先生

（3）战略委员会

主任委员：宋岱峰先生；委员：李群英女士、史瑞先生

（3）提名委员会

主任委员：张泽云先生；委员：宋岱峰先生、史瑞先生
二、备查文件

《成都美富特环保产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

成都美富特环保产业股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 15 日

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