公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-064

证券代码：874715 证券简称：美富特 主办券商：一创投行
成都美富特环保产业股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》及《公司章程》、《独立董事制度》等法律法规及公司制度的有关要求，我们作为成都美富特环保产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎、客观的原则，基于独立判断的立场，在认真审阅相关材料的基础上，就公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于聘任公司总经理的议案》

经认真审阅李群英女士的个人履历等相关资料，我们认为其具备行使公司总经理职权相应的任职条件，符合相关法律法规及公司章程规定的高级管理人员任职资格要求，不存在法律法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统认定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形。我们对该议案发表同意意见。

二、《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

经认真审阅邬锐先生的个人履历等相关资料，我们认为其具备行使公司董事会秘书、财务总监的任职条件，符合相关法律法规及公司章程规定的高级管理人员任职资格要求，不存在法律法规、中国证监会和全国中小企业股份转让系统认定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形。我们对该议案发表同意意见。

三、《关于聘任公司副总经理的议案》

经认真审阅韩亮先生、肖顺林先生、梁红波先生的个人履历等相关资料，我们认为其具备行使公司副总经理职权相应的任职条件，符合相关法律法规及公司章程规定的高级管理人员任职资格要求，不存在法律法规、中国证监会和全国中

公告编号：2025-064

小企业股份转让系统认定的不得担任挂牌公司高级管理人员的情形。我们对该议案发表同意意见。

成都美富特环保产业股份有限公司
独立董事：刘雄、张泽云、史瑞
2025年9月15日

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