公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-063

证券代码：874715 证券简称：美富特 主办券商：一创投行
成都美富特环保产业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（二）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以口头方式发出
5.会议主持人：宋岱峰

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《成都美富特环保产业股份有限公司章程》的有关规定。
（三）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免召开临时董事会提前三日通知的议案》
1.议案内容：

为简化流程提高效率，现提请豁免第二届董事会第一次会议提前三天通知期
限，并于 2025 年 9 月 15 日 16:00 召开。

2.回避表决情况：

公告编号：2025-063

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举宋岱峰为公司第二届董事会董事长。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《成都美富特环保产业股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》，公告编号：2025-062。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司董事会成立第二届董事会专门委员会，委员任期 3 年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成人员名单如下：
（1）薪酬与考核委员会

主任委员：张泽云先生；委员：李群英女士、刘雄先生
（2）审计委员会

主任委员：刘雄先生（会计专业人士）；委员：张泽云先生、史瑞先生
（3）战略委员会

主任委员：宋岱峰先生；委员：李群英女士、史瑞先生
（3）提名委员会

主任委员：张泽云先生；委员：宋岱峰先生、史瑞先生

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2025-063

台 （www.neeq.com.cn）披露的《选举第二届专门委员会委员公告》，公告编号：2025-065。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事长提名李群英女士为公司总经理。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《成都美富特环保产业股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告》，公告编号：2025-062。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘雄、张泽云、史瑞对本项议案发表了同意的……
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