公告日期：2025-09-15

成都美富特环保产业股份有限公司

章 程

二〇二五年九月

目 录

第一章 总 则......- 1 -

第二章 经营宗旨和范围...... - 1 -

第三章 股 份......- 2 -

第一节 股份发行......- 2 -

第二节 股份增减和回购......- 2 -

第三节 股份转让......- 3 -

第四章 股东和股东会...... - 4 -

第一节 股 东......- 4 -

第二节 股东会的一般规定......- 6 -

第三节 股东会的召集......- 8 -

第四节 股东会的提案与通知......- 9 -

第五节 股东会的召开...... - 10 -

第六节 股东会的表决和决议......- 12 -

第五章 董 事 会...... - 14 -

第一节 董 事......- 14 -

第二节 董事会......- 16 -

第三节 独立董事......- 19 -

第四节 董事会审计委员会......- 20 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 21 -
第七章 投资者关系管理......- 22 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 23 -

第一节 财务会计制度...... - 23 -

第二节 利润分配......- 23 -

第三节 内部审计......- 25 -

第四节 会计师事务所的聘任......- 26 -

第九章 通知和公告...... - 26 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 26 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 26 -

第二节 解散和清算......- 27 -

第十一章 修改章程......- 28 -

第十二章 附 则......- 29 -

第一章 总 则

第一条.为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条.成都美富特环保产业股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由成都美富特环保产业集团有限公司整体变更设立，在成都金堂县市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91510121052527031P。
第三条.公司注册名称：成都美富特环保产业股份有限公司，公司英文名称：Chengdu MeifuteEnvironmental Industry Group Co., Ltd.
第四条.公司住所：金堂县淮口镇金堂工业园环保大道，邮政编码：610404。
第五条.公司注册资本为人民币 9,975.60 万元。

第六条.公司为永久存续的股份有限公司，于 2025 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统（以
下简称“全国股转系统”）挂牌。
第七条.董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。法定代表人的产生、变更办法与本章程中规定的董事长的产生、变更办法一致。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第八条.法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条.根据《公司法》、中国共产党章程的规定，在公司中设立中国共产党的组织,开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十条.公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十一条.本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。
第十二条.本章程所称高级管理人员是指公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。