公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-040

证券代码：874715 证券简称：美富特 主办券商：一创投行

成都美富特环保产业股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 28 日审议
并通过：

提名宋岱峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自 2025 年 9 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 59,785,896
股，占公司股本的 59.9321%，不是失信联合惩戒对象。

提名李群英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自 2025 年 9 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,715,167
股，占公司股本的 16.7561%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡麟涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临
时股东会会议审议，自 2025 年 9 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占
公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘雄先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次
临时股东会会议审议，自 2025 年 9 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张泽云先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二
次临时股东会会议审议，自 2025 年 9 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名史瑞先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次
临 时股东会会议审议，自 2025 年 9 月 15 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：上述人员中宋岱峰为直接持有公司股份；李群英直接持有公司股份 16,465,167

公告编号：2025-040

股，通过员工持股平台间接持有公司股份 250,000 股，李群英合计持有公司 16,715,167股，占公司股份 16.7561%。
（二）职工董事换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 28
日审议并通过：

选举文晓庆先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2025年9月15日起生效。上述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.2005%，不是失信联合惩戒对象。

注：文晓庆通过成都美富特共赢企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）间接持股为 200,000 股，占公司股份 0.2005%。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经审阅，独立董事一致认为：本次提名的董事候选人均符合董事的任职资格，不存在《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形。
四、备查文件
《第一届董事会第十四次会议决议》
《第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

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