公告日期：2026-01-08

公告编号：2026-005

证券代码：874715 证券简称：美富特 主办券商：一创投行
成都美富特环保产业股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议现场地点：公司七楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 邮寄

本次会议表决方式为现场投票、电子通讯投票、邮寄表决文件相结合。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 26 日 15:00。

股东通过邮寄表决的，需在股东会召开前将表决文件送达公司董事会办公室。

公告编号：2026-005

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874715 美富特 2026 年 1 月 22 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于新增关联交易的议案》 √

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（宋岱峰、李群英、成都美富特共赢企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）、成都美富特共创企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

公告编号：2026-005

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东出席会议的，应出示身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东依法出具的书面授权委托书。

2、由法定代表人/执行事务合伙人/委托代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法人股东依法出具的书面授权委托书。

3、参加本次会议的股东可通过电话、微信或邮件等方式进行登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 23 日 8:30-17:30

（三）登记地点：成都市金牛区兴平路 100 号住业大厦 7 楼董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：028-87770773
（二）会议费用：出席本次股东会的股东或代理人交通费、食宿等费用自理。五、备查文件
《成都美富特环保产业股份有限公司第二……
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