公告日期：2026-04-24

证券代码：874715 证券简称：美富特 主办券商：一创投行

成都美富特环保产业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：成都市金牛区兴平路 100 号住业大厦 7 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 14 日以邮件、微信方式
发出

5.会议主持人：董事长宋岱峰

6.会议列席人员：董事会秘书邬锐

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理代表管理层在会上就 2025 年经营情况及工作规划做了详细汇
报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2025 年工作及经营情况做了全面的回顾和总结，并对公司未来发展方向做了规划与指导。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年经营情况编制了 2025 年年度报告，详见公司同日披露于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2025 年度报告》及《2025 年度报告摘要》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

公司董事会根据公司实际经营情况编制了2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司考虑了自身的长远发展和短期经营发展实际情况，根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司拟 2025 年度不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事刘雄、张泽云、史瑞对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于成都美富特环保产业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2026 年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2026 年年度审计机构，并授权管理层根据审计具体范围和内容确定审计费用。详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(……
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