公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-014
证券代码： 874716 证券简称： 金力传动 主办券商： 中信建投
广东金力智能传动技术股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 27 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 √ 电子通讯会议
3.会议召开地点： 惠州市惠东县大岭街道环城西路 37 号 1 栋 5 楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人： 吕志峰先生
6.会议列席人员： 高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的通知时间及会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董
事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司经营管理层对 2025 年履职情况编写了《2025 年度总经理工作报告》，
报告详细总结了 2025 年度公司经营管理工作情况，并提出了 2026 年度公司工作
计划及实施措施。
公告编号： 2026-014
2.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：
公司制定/修订了需提交股东会审议的公司治理制度，该等制度符合监管要
求和公司实际经营情况，能够有效完善公司治理体系，提升公司规范运作水平。
（1）《公司章程（草案）》；
（2）《股东会议事规则（公司章程附件 1）》；
（3）《董事会议事规则（公司章程附件 2）》；
（4）《对外投资管理制度》；
（5）《对外担保管理制度》；
（6）《关联交易管理制度》；
（7）《利润分配制度》。
2.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于无需提交股东会审议的公司治理制度的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等相关监管规定，为进一步规范公司内部管理，完善公
司治理体系，保障公司日常经营管理工作的有序开展，公司制定/修订了无需提
交股东会审议的公司治理制度。
公告编号： 2026-014
（1）《审计委员会工作细则》；
（2）《总经理工作细则》；
（3）《信息披露管理制度》。
2.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3.议案表决结果： 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议
案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，健全激励约束机制，充分调动非独立董事、高
级管理人员的工作积极性和责任心，保障非独立董事、高级管理人员依法履行职
责、勤勉尽责地为公司发展服务，根据《中华人民共和国公司法》、相关监管规
定及《公司章程》，结合公司实际经营情况、行业薪酬水平及非独立董事、高级
管理人员的职责、工作量，制定本公司非独立董事、高级管理人员 2026 年度薪
酬方案。
2.回避表决情况：
本议案涉及关联方，关联董事吕志峰、黎冬阳、盘珍嫦、郑敏敏已回避表决。
3.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事熊尧胜、李署敏、黄冕对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于确认 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公
司 2025 年度经营实际情况，公司 2025 年度向董事、监事、高级管理人员发放税
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前薪酬 367.65 万元。以上薪酬含公司及子公司支付的基本薪酬、绩效薪酬等。
2.回避表决情况：
本议案涉及关联方，关联董事吕志峰、黎冬……
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