公告日期：2026-04-01

公告编号：2026-068

证券代码：874716 证券简称：金力传动 主办券商：中信建投
广东金力智能传动技术股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

广东金力智能传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月
30 日经公司第三届董事会第十次会议审议，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，并提交股东会审议。

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市交易，具体方案如下：

1、发行股票种类：人民币普通股。

2、每股面值：人民币 1.00 元。

3、发行数量：公开发行股票不超过 1,000 万股（含本数，不含超额配售选择权）。公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过本次公开发行股票数量的 15%，即不超过 150万股（含本数），包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，本次发行的股票数量不超过 1,150 万股（含本数）。实际发行数量由董事会根据股东会授权与主承销商协商确定，并以中国证监会或相关有权部门同意注册发行数量为准。
4、定价方式：公司和主承销商自主协商选择直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，最终定价方式将由公司股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

5、发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

6、发行对象的范围：符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北京证券

公告编号：2026-068

交易所股票交易权限的合格投资者。

7、募集资金用途：公司本次发行募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，拟用于以下项目：

序号 募集资金投资项目 项目总投资（万元） 拟投入募集资金（万元）

1 微型传动系统生产建设项目 20,202.69 20,202.69

2 研发中心建设项目 4,667.96 4,667.96

3 补充流动资金 6,000.000 6,000.00

合计 30,870.65 30,870.65

本次发行的募集资金到位之前，公司将根据项目建设进度和资金需求以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资金不能满足上述项目投资需求，资金缺口将通过自筹资金解决；若本次发行实际募集资金超过项目所需资金，超出部分将用于与公司主营业务相关的其他项目。

8、发行前滚存利润的分配方案：公司本次发行上市日前滚存的未分配利润由发行上市后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

9、发行完成后股票上市的相关安排：本次发行完成后公司股票将在北京证券交易所上市，上市当日公司股票即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。
10、承销方式：主承销商余额包销。

11、本次发行上市决议的有效期：自股东会审议通过之日起 12 个月。若公司已于上述有效期内通过北交所审核的，则该决议有效期自动延长至本次发行上市实施完成之日。若决议有效期届满时，公司已向有权部门提交申报材料但未取得有权部门出具的正式结果的，公司股东会授权董事会决议适当延长有效期。
12、其他事项说明

最终发行上市方案以北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。
二、 风险提示

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2025 年度……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。