公告日期：2026-04-01

证券代码：874716 证券简称：金力传动 主办券商：中信建投
广东金力智能传动技术股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：惠州市惠东县大岭街道环城西路 37 号 1 栋 5 楼视频会议
室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：吕志峰先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间及会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的<公司章程
（草案）及其附件>的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件，就公司在北京证券交易所上市及其相关事宜，拟定了《广东金力智能传动技术股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（以下简称“《公司章程（草案）》”），《公司章程（草案）》附件包括上市后适用的《广东金力智能传动技术股份有限公司股东会议事规则（北交所上市后适用）》《广东金力智能传动技术股份有限公司董事会议事规则（北交所上市后适用）》。

《公司章程（草案）》及上述附件自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市交易之日起生效。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊尧胜、李署敏、黄冕对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议
案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为规范募集资金的存储、使用以及监管，根据《公司法》《证券法》等法律、法规的规定、中国证监会、北京证券交易所的相关要求及《公司章程》的规定，董事会选择适当银行并择机开立本次发行募集资金专用账户，并于本次公开发行募集资金到位后与保荐机构、开户银行签署《募集资金三方监管协议》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊尧胜、李署敏、黄冕对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于北交所上市后适用的需提交股东会审议的相关治理制度的
议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规定，公司制定了在北京证券交易所上市后适用的需提交股东会审议的相关治理制度，相关治理制度经股东会审议通过后，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市交易之日起生效，替代公司的现行相关制度。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告（2026-037--2026-049）
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事熊尧胜、李署敏、黄冕对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于北交所上市后适用的无需提交股东会审议的相关治理制度
的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规定，公司制定了在北京证券交易所上市后适用的无需提交股东会审议的相关治理制度，相关治理制度经本次董事会审议通过后，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市交易之日起生效，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。