公告日期：2026-04-21

证券代码：874716 证券简称：金力传动 主办券商：中信建投
广东金力智能传动技术股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：惠州市惠东县大岭街道环城西路 37 号 1 栋 5 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕志峰先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数60,839,667 股，占公司有表决权股份总数的 82.24%。
（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2025 年度工作完成情况编写了《2025 年度董事会工作报告》，
报告全面总结了 2025 年度董事会的履职情况，并提出了 2026 年度董事会工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,839,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度审计报告结果，结合公司实际经营情况、未来发展规划及股东回报需求，在符合《公司法》《公司章程》及相关监管要求、保证公司正常生产经营和可持续发展的前提下，制定本次 2025 年度利润分配方案。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2026-031)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,839,667 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议
案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，健全激励约束机制，充分调动非独立董事的工作积极性和责任心，保障非独立董事依法履行职责、勤勉尽责地为公司发展服务，根据《中华人民共和国公司法》、相关监管规定及《公司章程》，结合公司实际经营情况、行业薪酬水平及非独立董事的职责、工作量，制定本公司非独立董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-025)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,066,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

涉及关联交易，关联股东吕志峰、黎冬阳、吕春峰、张丹丹、惠州市金合力股权投资合伙企业（有限合伙）、王伟洲已回避表决。
（四）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的证券服务执业经验，具备良好的专业胜任能力、投资者保护能力和诚信记录。公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度会……
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