公告日期：2025-06-30

上海鹰峰电子科技股份有限公司
设立以来股本演变情况及董事、监事、高级
管理人员的确认意见

2025 年 3 月

根据《全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌业务指南第 1 号——申报与审核》的相关规定和要求，特对本公司设立以来的股本演变情况进行说明。以下说明经本公司全体董事、监事和高级管理人员认真阅读，并确认所作说明真实、准确、完整地反映了本公司设立以来股本演变的全部过程。

上海鹰峰电子科技股份有限公司（以下简称“鹰峰电子”、“公司”或“股份
公司”）系于 2016 年 5 月 25 日由上海鹰峰电子科技有限公司（以下简称“鹰峰
有限”）整体变更设立的股份有限公司。本公司设立以来股本演变的全部过程说明如下：

（如无特别说明，本说明中相关用语具有与《上海鹰峰电子科技股份有限公司公开转让说明书》中相同的含义）
一、有限公司的设立情况

2003 年 7 月，洪英杰、张凤山和孟繁江分别出资 37.50 万元、7.50 万元、5.00
万元共同设立上海鹰峰电子科技有限公司。

2003 年 8 月 28 日，上海申信会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（申
信验[2003]2423 号），截至 2003 年 8 月 28 日，鹰峰有限实缴注册资本 50.00 万
元，出资方式为货币，注册资本已全部实缴完毕。

2003 年 9 月 2 日，鹰峰有限取得上海市工商行政管理局颁发的《营业执照》
（注册号：3102272062366）。

鹰峰有限设立时，其股权结构如下：

序号 股东 出资额（元） 出资比例（%） 出资形式

1 洪英杰 375,000.00 75.00 货币

2 张凤山 75,000.00 15.00 货币

3 孟繁江 50,000.00 10.00 货币

合计 500,000.00 100.00 -

二、有限公司设立后的股本演变情况
（一）第一次股权转让及第一次增资

鹰峰有限于 2005 年 12 月 19 日召开股东会，通过决议，一致同意：1、孟繁
江将其持有鹰峰有限 10%的股权作价 5 万元转让给洪英杰，张凤山将其持有鹰峰有限 2%的股权作价 1 万元转让给洪英杰，本次股权转让的相关转让方和受让方签署了相应的股权转让协议，转让方以每股 1 元的价格将上述股权转让给受让方；2、公司注册资本由 50 万元增至 150 万元，洪英杰、张凤山分别以货币方式
出资 87 万元、13 万元认缴新增注册资本 100 万元。就本次股权转让及增资，鹰
峰有限于 2005 年 12 月 19 日修订了章程。鹰峰有限取得了松江工商局于 2006 年
1 月 4 日换发的《企业法人营业执照》（注册号：3102272062366）。

申信事务所于 2005 年 12 月 29 日出具《验资报告》（申信验[2005]4258 号），
对鹰峰有限本次新增注册资本到位情况进行审验，截至 2005 年 12 月 28 日，洪
英杰、张凤山分别以货币方式出资 87 万元、13 万元。

鹰峰有限第一次股权转让及第一次增资完成后的股权结构如下：

序号 股东 出资额（元） 持股比例（%）

1 洪英杰 1,305,000.00 87.00

2 张凤山 195,000.00 13.00

合计 1,500,000.00 100.00

（二）第二次增资

鹰峰有限于 2006 年 12 月 7 日召开股东会，通过决议，一致同意公司注册资
本由 150 万元增至 300 万元，洪英杰以货币方式出资 130.5……
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