公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-010

证券代码：874717 证券简称：鹰峰电子 主办券商：国泰海通
上海鹰峰电子科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）非职工董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 28 日审议并
通过：

提名洪英杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份38,697,541 股，占公司股本的 36.8749%，不是失信联合惩戒对象。

提名张凤山先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,418,389 股，占公司股本的 3.2578%，不是失信联合惩戒对象。

提名付秀慧女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗青松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡鑫先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗广建先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-010

提名蔡纯之先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘军岭先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

罗青松先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997
年 7 月至 1998 年 3 月，任深圳可立克电子有限公司技术员；1998 年 4 月至 1998 年 10
月，任深圳佳实电子有限公司技术工程师；1998 年 11 月至 2000 年 7 月，任中山华颖
电子有限公司技术主管；2000 年 8 月至 2006 年 4 月，任中山美亚电子有限公司厂长；
2007 年 8 月至 2016 年 4 月，历任上海鹰峰电子科技有限公司技术部工艺主管、电抗器
产品线经理；2016 年 4 月至今，历任上海鹰峰电子科技股份有限公司电抗器产品线经理、车规电感产品线经理； 2024 年 1 月至今，任安徽鹰峰电子科技有限公司副总经理。
刘军岭先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士研究
生学历，中国注册会计师（非执业）。2007 年 8 月至 2012 年 8 月，任上海允能投资管
理有限合伙企业投资经理；2012 年 9 月至 2018 年 6 月，就读于上海财经大学，获博士
学位；2018 年 12 月至今，任上海立信会计金融学院教师；2020 年 9 月至今，任上海赛
伦生物技术股份有限公司独立董事； 2021 年 7 月至今，任北京恒都（上海）律师事务所兼职律师； 2023 年 5 月至今，任上海美农生物科技股份有限公司独立董事；曾任上海色如单数码科技股份有限公司和上海宝龙药业股份有限公司独立董事。
（二）职工董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，……
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