公告日期：2025-10-30

证券代码：874717 证券简称：鹰峰电子 主办券商：国泰海通
上海鹰峰电子科技股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1、因公司取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，所以删除《公司章程》中部分条款的“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”等相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。上述修订因涉及条款众多，由于未影响实质内容，在不涉及其他修订的情况下，不再逐项列示；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐项列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护上海鹰峰电子科技股份 第一条 为维护上海鹰峰电子科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”） 有限公司（以下简称“公司”或“本公股东和债权人的合法权益，规范公司的 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，组织和行为，根据《中华人民共和国公 规范公司的组织和行为，根据《中华人司法》（以下称“《公司法》”）《中华人 民共和国公司法》（以下简称“《公司
民共和国证券法》（以下称“《证券法》”） 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以《非上市公众公司监督管理办法》《非 下简称“《证券法》”）、《非上市公众公上市公众公司监管指引第3号——章程 司监督管理办法》《非上市公众公司监必备条款》《全国中小企业股份转让系 管指引第 3 号——章程必备条款》《全统业务规则（试行）》《全国中小企业股 国中小企业股份转让系统挂牌公司治份转让系统挂牌公司治理规则》等法 理规则》和其他有关法律、法规、规范律、行政法规的有关规定，制订本章程。 性文件，制订本章程。

第三条 公司注册名称： 第四条 公司名称：上海鹰峰电子科技
中文名称：上海鹰峰电子科技股份有限 股份有限公司

公司 英文名称：Shanghai Eagtop Electonic
英 文 名 称 ： SHANGHAI EAGTOP Technology Co., Ltd.

ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事（长）辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人
辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担 司承担责任，公司以其全部财产对公司责任，公司以其全部资产对公司的债务 的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是是指公司的副总经理、财务总监、董事 指总经理、副总经理、财务总监、董事
会秘书。 会秘书和本章程规定的其他人员。

第十五条 公司发行的股票，每股面值 第十七条 公司发行的面额股，以人民
人民币 1 元。 币标明面值，每股面值一元。

第十八条 公司股份总数为 第二十条 公司已发行的股份数为

104,929,973 股，均为普通股。 104,929,973 股，均为人民币普通股。
第十九条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条 公司或公司的子公司（包公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 担保、借款等形式，为他人取得……
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