公告日期：2025-10-30

证券代码：874717 证券简称：鹰峰电子 主办券商：国泰海通
上海鹰峰电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场投票表决方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 14 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874717 鹰峰电子 2025 年 11 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司章

9 √

程>的议案》

《关于废止公司<监事会议事规

10 √

则>的议案》

《关于修订需要提交股东会审议

11 √

的相关治理制度的议案》

累积投票议案：选举董事

非独立董事选举 应选人数 5 人

1 非独立董事洪英杰 √

2 非独立董事张凤山 √

3 非独立董事付秀慧 √

4 非独立董事胡鑫 √

5 非独立董事罗青松 √

独立董事选举 应选人数 3 人

6 独立董事罗广建 √

7 独立董事蔡纯之 √

8 独立董事刘军岭 √

（一）审议《关于提名洪英杰为公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、公司章程的相关规定，应进行董事会的换届选举。结合公司实际情况，公司董事会拟提名洪英杰先……
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