公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-041

证券代码：874717 证券简称：鹰峰电子 主办券商：国泰海通
上海鹰峰电子科技股份有限公司董事长、高级管理人员换届公

告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 11 月 14 日审议并
通过：

选举洪英杰先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 14
日起生效。上述选举人员持有公司股份 38,697,541 股，占公司股本的 36.8794%，不是失信联合惩戒对象。

聘任洪英杰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 14 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 38,697,541 股，占公司股本的 36.8794%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张凤山先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 14 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 3,418,389 股，占公司股本的 3.2578%，不是失信联合惩戒对象。

聘任付秀慧女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 14 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈立新先生为公司财务总监兼董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月
14 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-041

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的相关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公司独立董事已就本次高级管理人员换届的各项议案发表了同意的独立议案，具体
内容详见 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项独立意见》（公告编号 2025-040）。
四、备查文件

《上海鹰峰电子科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《上海鹰峰电子科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项独立意见》

上海鹰峰电子科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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