公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-011

证券代码：874717 证券简称：鹰峰电子 主办券商：国泰海通
上海鹰峰电子科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海鹰峰电子科技股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长洪英杰先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 29 人，持有表决权的股份总数100,308,718 股，占公司有表决权股份总数的 95.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

公告编号：2026-011

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员，无其他公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，确保生产经营过程中的资金需求，公司及纳入合并范围子公司 2026 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不超过 8 亿元（含 8 亿元，不包含正在履行的贷款额度），综合授信种类包括但不限于贷款、承兑汇票、信用证、保函、融资租赁等融资品种，最终以各金
融机构实际审批的授信额度为准。详见 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号 2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,308,718 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度预计为纳入合并范围子公司授信提供担保
额度的议案》

1.议案内容：

纳入合并范围子公司 2026 年度拟在各金融机构申请综合授信总额人民币不
超过 1 亿元（含 1 亿元，该 1 亿元包含在公司 2026 年度拟在各金融机构的综合
授信 8 亿元内），为保证纳入合并范围子公司在生产经营中提高融资效率，公司拟为纳入合并范围子公司在上述 1 亿元授信额度内提供连带责任担保，具体以与

公告编号：2026-011

相关金融机构签订的相关合同为准。有效期为股东会审议通过之日起 12 个月。
详见 2026 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号 2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 100,308,718 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2026 年日常性关联交易情况进行了预计，详见 2026 年 2 月 11 日在……
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