公告日期：2026-04-27

证券代码：874717 证券简称：鹰峰电子 主办券商：国泰海通

上海鹰峰电子科技股份有限公司

2025 年度独立董事履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海鹰峰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，刘军岭、罗广建和蔡纯之在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

刘军岭先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博
士研究生学历，中国注册会计师（非执业）。2007 年 8 月至 2012 年 8 月，任上
海允能投资管理有限合伙企业投资经理；2012 年 9 月至 2018 年 6 月，就读于上
海财经大学，获博士学位；2018 年 12 月至今，任上海立信会计金融学院教师；
2020 年 9 月至今，任上海赛伦生物技术股份有限公司独立董事； 2021 年 7 月至
今，任北京恒都（上海）律师事务所兼职律师； 2023 年 5 月至今，任上海美农生物科技股份有限公司独立董事；2025 年 11 月至今，任公司独立董事。曾任上海色如单数码科技股份有限公司和上海宝龙药业股份有限公司独立董事。

罗广建先生，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律及工
商管理硕士。1993 年 9 月至 1997 年 9 月，任新疆昌吉州林业局绿委办助理工程
师；1997 年 9 月至 2004 年 7 月，任新疆力和力律师事务所合伙人、副主任；2004
年 7 月至 2004 年 11 月，任上海江三角律师事务所律师；2004 年 12 月至 2006
年 7 月，任上海市海华永泰律师事务所律师；2006 年 8 月至 2014 年 3 月，任上

海市汇盛律师事务所律师、合伙人；2014 年 4 月至 2023 年 2 月，任上海市海华
永泰律师事务所高级合伙人、党委副书记；2023 年 3 月至今，任北京金诚同达（上海）律师事务所高级合伙人；2022 年 9 月至今，任公司独立董事。兼任华东政法大学律师学院特聘教授。

蔡纯之先生，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。1996 年 7 月至 2002 年 9 月，任上海机械设备进出口公司总裁办信息主
管；2002 年 9 月至 2007 年 7 月，任上海电信松江分公司核心机房管理员；2007
年 7 月至今，任上海大学机电工程与自动化学院教师；2022 年 9 月至今，任公
司独立董事。

作为公司的独立董事，与公司及其主要股东之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲属关系、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了8次董事会会议、4次股东会会议。独立董事刘军岭、罗广建和蔡纯之会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

刘军岭 2 ……
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