公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-016

证券代码：874717 证券简称：鹰峰电子 主办券商：国泰海通
上海鹰峰电子科技股份有限公司

关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

上海鹰峰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 27 日召
开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市（以下简称“本次发行上市”），具体方案如下：

1、本次发行股票的种类：人民币普通股（A 股）。

2、发行股票面值：

本次发行股票的每股面值为 1.00 元。

3、本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 34,976,658 股（含本数）（不考虑公司本次发行的超额配售选择权）。本次发行完成后，公众股东持股比例不低于公司本次发行后股本总额的 25%。除前述公开发行的股票外，公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 40,223,156 股（含本数）。本次实际发行的股票数量将根据公司的资金需求、发行时证券市场的具体情况等，由股东会授权董事会根据法律法规的规定、证券监管机构的批准情况和市场情况

公告编号：2026-016

确定。如公司在本次发行上市前发生送股、资本公积转增股本等除权事项，则拟发行的股份数量将作相应调整。

本次发行全部为新股发行，不涉及原股东公开发售股份的情形。

根据融资规模的需要，本次发行可以实施战略配售，将部分股票配售给符合法律法规要求并符合公司发展战略要求的投资者。是否进行战略配售及具体配售比例、配售对象等由股东会授权董事会届时根据法律法规要求及市场状况确定。
4、发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。本次发行不存在向原有股东优先发行新股的安排。

5、定价方式：

通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格。最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

6、发行底价：

发行底价以后续的询价或定价结果作为发行底价。

7、募集资金用途：

本次发行募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：

序 项目投资总额 拟投入募集资金金额

项目名称

号 （万元） （万元）

新能源电抗器、工业电抗器、电阻器、

1 25,395.75 25,000.00
叠层母线扩建项目

2 上海汽车电容生产基地扩建项目 20,062.33 20,000.00

合计 45,458.08 45,000.00

8、发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的全体新老股东按其届时各自对公司的持股比例共同享有。

9、发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上……
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