公告日期：2026-04-27

证券代码：874717 证券简称：鹰峰电子 主办券商：国泰海通
上海鹰峰电子科技股份有限公司对外投资管理制度（北交

所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于
制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用 的需要提交股东会的公司治理制度的议案》，该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海鹰峰电子科技股份有限公司

对外投资管理制度（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为加强上海鹰峰电子科技股份有限公司对外投资管理，规范公司
及所属控股企业的对外投资行为，控制投资风险，提高投资经济效益，实现公 司资产的保值增值，推进公司发展战略的实施，维护公司和股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海鹰峰电 子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合 实际工作情况，制定本制度。

第二条 本制度所称对外投资，是指公司及控股子公司根据国家法律法规、
《公司章程》及本制度的规定，采用货币资金、实物、无形资产等方式、以盈
利或资产保值增值为目的而进行的资产或资本类运营活动，包括股权投资、增资扩股、对外收购兼并、证券金融类投资及其他投资行为等。

第三条 公司对外投资行为应符合国家有关产业政策要求，符合公司发展战略规划，具有良好的经济效益，有利于优化公司产业结构，培育核心竞争力。
第二章 对外投资的决策

第四条 公司对外投资活动应严格按照国家法律法规、《公司章程》及本制度的规定履行决策审批程序。

第五条 公司对外投资活动实行专业管理和逐级审批制度。

第六条 公司股东会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内对公司的对外投资行为做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。

第七条 公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，应当提交股东会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）
占公司最近一期经审计总资产的50%以上；

（二）交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且超过
5,000万元；

（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且超过5,000万元；

（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，
且超过750万元；

（五）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的50%以上，且超过750万元；

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第八条 公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，应当提交董事会审议：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）
或成交金额占公司最近一期经审计总资产的10%以上；

（二）交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对
金额超过1,000万元；

（三）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且超过1,000万元；

（四）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，
且超过150万元；

（五）交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的10%以上，且超过150万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第九条 除本制度另有明确规定外，未达到本制度第七条、第八条规定的应由公司董事会、股东会审议通过的对外投资事项，应由公司总经理办公会决定。
第十条 本制度规定的成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

公司与同一交易方同时发生的交易事项为同一类别且方向相反的交易时，应当按照其中单向金额适用本制度规……
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