公告日期：2026-04-27

证券代码：874717 证券简称：鹰峰电子 主办券商：国泰海通
上海鹰峰电子科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：洪英杰先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知和召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。详见 2026

年 4 月 27 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过该议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会就 2025 年度工作情况进行总结并拟定《2025 年度董事会工作报
告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度独立董事履职情况报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事就 2025 年度工作情况进行总结并拟定《2025 年度独立董事履
职情况报告》。具体详见 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事履职情况报告》（公告编号：2026-014）。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理就 2025 年度公司工作情况进行总结并编制《2025 年度总经理工
作报告》。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年经营和财务情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过该议案，同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司拟定的 2025 年度利润分配方案如下：公司拟以总股本 104,929,973 股
为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利3.80元（含税）本次权益分派共预计派发现金红利 39,873,389.74 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中
国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。具……
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