公告日期：2025-06-03

山东百诺医药股份有限公司关于公司设立以来股本演变情
况及董事、监事、高级管理人员确认意见

山东百诺医药股份有限公司（以下简称“公司”、“百诺医药”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并挂牌。公司及全体董事、监事、高级管理人员就公司设立以来股本演变及其他需说明事项确认如下（如无特别说明，本确认意见中简称的含义与《山东百诺医药股份有限公司公开转让说明书》一致）：
一、公司设立以来股本演变情况

（一）2000 年 8 月，百诺有限成立

2000 年 5 月 18 日，孟凡松与王景成签署公司章程，约定共同出资 50 万元
设立百诺有限，其中孟凡松出资 35 万元，持股 70%，以货币出资 20 万元，以实
物出资 15 万元；王景成出资 15 万元，持股 30%，以货币出资 12 万元，以实物
出资 3 万元。

2000 年 6 月 23 日，济南市科学技术委员会出具《关于同意成立“济南百诺
医药科技开发有限公司”的批复》（济科管[2000]16 号），认为百诺有限筹备组已经基本符合申办条件，同意成立百诺有限。

2000 年 7 月 26 日，山东天泽会计师事务所有限公司以《验资报告》（鲁泽
验字(2000)170 号）验证，截至 2000 年 7 月 26 日，百诺有限已收到股东投入的
资本合计 50 万元，其中孟凡松缴存货币资金 20 万元、投入实物资产作价 15 万
元，王景成缴存货币资金 12 万元、投入实物资产作价 5.1 万元（超投 2.1 万元应
记入其他应付款）。

2000 年 8 月 2 日，济南市工商局向百诺有限核发《企业法人营业执照》（注
册号 3701002803476）。

百诺有限设立时的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例

1 孟凡松 35.00 70.00%

2 王景成 15.00 30.00%

合计 50.00 100.00%

（二）2004 年 6 月，第一次股权转让

2004 年 6 月 22 日，百诺有限全体股东通过决议，王景成将所持公司出资额
15 万元转让给孟凡清。

本次股权转让后，百诺有限的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例

1 孟凡松 35.00 70.00%

2 孟凡清 15.00 30.00%

合计 50.00 100.00%

（三）2011 年 8 月，第一次增资

2011 年 8 月 12 日，百诺有限股东会作出决议，同意百诺有限注册资本由 50
万元增至 700 万元，原股东孟凡清以货币增加出资 650 万元。

2011 年 8 月 26 日，山东中宇会计师事务所有限公司以《验资报告》（鲁中
宇验字(2011)第 029 号）验证，截至 2011 年 8 月 25 日，百诺有限已收到孟凡清
缴纳的新增注册资本（实收资本）合计 650 万元，均以货币出资，变更后注册资本为 700 万元。

本次增资后，百诺有限的股权结构如下：

序号 股东 出资额（万元） 出资比例

1 孟凡清 665.00 95.00%

2 孟凡松 35.00 5.00%

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