公告日期：2025-06-05

百诺医药:董事会议事规则
一、审议及表决情况：
本制度于2025年1月26日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，并于2025
手2月12日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。
二、制度的主要内容，分章节列示：
山东百诺医药股份有限公司
董事会议事规则
第一章总则
第一条为了进一步规范山东百诺医药股份有限公司（以下简称公司）董事会
的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运
作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让
系统业务规则（试行）》和《山东百诺医药股份有限公司章程》（以下简称公司章
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