公告日期：2025-07-24

证券代码：874718 证券简称：百诺医药 主办券商：中信建投
山东百诺医药股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 10 日 以电子邮件及微信方式
发出，并获收悉。
5.会议主持人：监事会主席周化印先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、 议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》
1. 议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，具体内容如下：

（1）发行股票的种类：境内上市的人民币普通股；

（2）发行股票的每股面值：人民币 1.00 元；

（3）发行股票的数量：本次公开发行股份数量不超过 26,495,492 股（未考虑超额配售选择权的情况下），本次发行完成后，公众股东持股数量占发行后总股本比例不低于 25%；本次发行过程中，如采用超额配售选择权，超额配售发行的股票数量不超过本次初始发行股票数量的 15%；

（4）定价方式：通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价、网下询价方式确定发行价格。

（5）发行价格：公司将以后续的询价或定价结果作为发行底价，最终发行价格将由股东会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场环境、询价结果、公司股票的交易价格、同行业可比公司估值等因素协商确定；

（6）发行对象：符合国家法律法规和证券监管机构规定的、已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者（国家法律法规及公司须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）；

（7）募集资金用途：公司本次发行募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，拟用于药物开发技术与数字化平台建设项目（含数字化原料药平台、数字化制剂平台）、药物研究中心建设项目和补充流动资金等用途；

（8）发行前滚存利润的分配方案：本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享；

（9）发行完成后股票上市的相关安排：本次发行完成后公司股票将在北京证券交易所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌；

（10）决议有效期：本次发行上市的决议在公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。

（11）其他事项说明：①承销方式：余额包销：②最终发行上市方案：以北京证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。
2. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目
及其可行性的议案》
1. 议案内容：

公司本次发行募集资金扣除发行费用后拟用于投资以下项目：

单位：万元

序号 募投项目名称 子项目名称 项目投资总额 募集资金投资额

1 药物开发技术 数字化制剂平台 32,714.79 32,714.79
与数字化平台 数字化原料药平台

2 建设项目 10,803.14 10,803.14

3 药物研究中心建设项目 13,281.83 13,281.83

4 补充流动资金 23,200.24 2……
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