公告日期：2025-07-24

证券代码：874718 证券简称：百诺医药 主办券商：中信建投
山东百诺医药股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 10 日以电子邮件及微信
方式发出，并获收悉。

5.会议主持人：公司董事长孟凡清先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请公开发行股票并在北交所上市。本次申请公开发行股票并在北交所上市的具体方案如下：
（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 26,495,492 股。
（4）定价方式：

通过□发行人和主承销商自主协商直接定价 □合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格。
（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：

已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

公司本次发行募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机 构的规定及公司业务发展需要，拟用于药物开发技术与数字化平台建设项目 （含数字化原料药平台、数字化制剂平台）、药物研究中心建设项目和补充流 动资金等用途。

（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持 股比例共享。

（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
（10）决议有效期：

经股东会批准之日起内 12 月内有效。
（11）其他事项说明（如适用）

①承销方式：余额包销：②最终发行上市方案：以北京证券交易所审核通 过并经中国证监会同意注册的方案为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事徐云根、印春华、陈效东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目
及其可行性的议案》
1.议案内容：

公司本次发行募集资金扣除发行费用后拟用于投资以下项目：

单位：万元

序号 募投项目名称 子项目名称 项目投资总额 募集资金投资额

1 药物开发技术 数字化制剂平台 32,714.79 32,714.79

与数字化平台

2 建设项目 数字化原料药平台 10,803.14 10,803.14

3 药物研究中心建设项目 13,281.83 13,281.83

4 补充流动资金 23,200.24 23,200.24

合计 80,000.00 80,000.00

经充分论证，以上募集资金投资项目及募集资金数额与公司现有生产经……
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