公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-016

证券代码：874718 证券简称：百诺医药 主办券商：中信建投
山东百诺医药股份有限公司关于公司向不特定合格投资者

公开发行股票募集资金投资项目及其可行性方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，公司本次发行募集资金扣除发行费用后拟用于投资 以下项目：

单位：万元

序号 募投项目名称 子项目名称 项目投资总额 募集资金投资额

1 药物开发技术 数字化制剂平台 32,714.79 32,714.79
与数字化平台 数字化原料药平台

2 建设项目 10,803.14 10,803.14

3 药物研究中心建设项目 13,281.83 13,281.83

4 补充流动资金 23,200.24 23,200.24

合计 80,000.00 80,000.00

本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于项目投资总额，公司 将根据实际募集资金数额，按照项目轻重缓急情况，调整并最终决定募集资金 投入的优先顺序及各项目具体投资额，不足部分由公司以自有资金或通过其他 法律法规允许的融资方式解决。若实际募集资金净额超出项目投资总额，则由 公司将按照国家法律、法规及中国证券监督管理委员会和北京证券交易所的有 关规定履行相应法定程序后合理使用。

若因经营需要或市场竞争等因素导致全部或部分募投项目在本次发行募 集资金到位前须进行先期投入的，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次发

公告编号：2025-016

行募集资金到位后，公司将以募集资金置换先期投入的自筹资金。
经充分论证，以上募集资金投资项目及募集资金数额与公司现有生产经营规 模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应；投资项目具有较好的市场前景 和盈利能力，能有效防范投资风险，提高募集资金使用效益，具有可行性。
二、审议和表决情况

2025 年 7 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司
向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，表
决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 7 月 23 日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司
向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，表
决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件
1、《山东百诺医药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
2、《山东百诺医药股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

山东百诺医药股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 24 日

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