公告日期：2025-07-24

证券代码：874718 证券简称：百诺医药 主办券商：中信建投
山东百诺医药股份有限公司关于公司向不特定合格投资者

公开发行股票并在北京证券交易所上市后填补被摊薄即期

回报的措施及承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

（一）公司关于填补被摊薄即期回报的具体措施

1、加快公司主营业务发展，提高公司竞争力和持续盈利能力

公司是一家贯穿药物研发及生产全生命周期的创新型一站式药物研发成 果转化运营商，主要业务分为三大部分，分别为医药研发 CRO 业务、医药生产 CMO 业务和原料药生产及销售业务，其中 CRO 业务以研发成果转化模式为主。 近年来，得益于生物医药行业的快速发展，公司业绩持续增长。公司将利用本 次公开发行股票并上市的契机，进一步扩大生产规模，充分发挥规模效益，降 低生产成本；继续加强技术研发能力，提升核心技术；同时加大市场开拓力度， 强化与客户的良好合作关系；公司也将不断加强内部管理，实现公司的可持续 快速发展，为股东创造更大的价值。

2、积极稳妥实施募集资金投资项目，加强募集资金管理

公司已对本次募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合 行业发展趋势及本公司未来整体战略发展方向。本次发行募集资金到位后，公 司将积极稳妥推进募投项目实施，以使募投项目早日实现经济效益。同时，为 保障公司规范、有效使用募集资金，本次发行募集资金到位后，公司将严格按
照北京证券交易所相关规定的要求，对募集资金进行专项存储、保证募集资金合理规范使用、积极配合保荐机构和监管银行对募集资金使用的检查和监督、合理防范募集资金使用风险。

3、完善内部控制，提升管理水平

公司将按照有关法律法规和有关部门的要求，进一步健全内部控制，提升管理水平，保证公司生产经营活动的正常运作，降低管理风险，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本。同时，公司将努力提升人力资源管理水平，完善和改进公司的薪酬制度和员工培训体系，保持公司的持续创新能力，为公司的快速发展夯实基础。

4、完善利润分配政策，强化投资者回报

为了进一步规范公司利润分配政策，公司按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关法律法规的要求，并结合公司实际情况，经公司股东会审议通过了公司本次发行上市后适用的《山东百诺医药股份有限公司章程（草案）》和《山东百诺医药股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划》。公司的利润分配政策和未来利润分配规划重视对投资者的合理、稳定投资回报，公司将严格按照其要求进行利润分配。本次发行上市完成后，公司将广泛听取独立董事、投资者尤其是中小股东的意见和建议，不断完善公司利润分配政策，强化对投资者的回报。

5、其他方式

公司承诺未来将根据中国证券监督管理委员会、北京证券交易所等证券监管机构出台的具体细则及要求，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。
（二）相关承诺

1、公司承诺

公司承诺将积极采取上述措施填补被摊薄即期回报，保护中小投资者的合
法利益，同时承诺若上述措施未能得到有效履行，公司将在股东会、中国证券 监督管理委员会及北京证券交易所指定信息披露平台上公开说明未履行的具 体原因并向股东道歉。

2、控股股东、实际控制人的承诺

为保障公司本次发行上市完成后摊薄即期回报填补措施能够得到切实履 行，作为公司的控股股东，现承诺如下：

（1）在任何情形下，均不会滥用控股股东地位，均不会越权干预公司经 营管理活动，不会侵占公司利益。

（2）切实履行作为控股股东的义务，忠实、勤勉地履行职责，维护公司 及其股东的合法权益。

（3）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送公司利益，也不采 用其他方式损害公司利益。

（4）对公司董事、高级管理人员的职务消费行为进行约束。

（5）不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。

（6）若公司股东会决议采取措施填补被摊薄即期回报的，就该等表决事 项在股东会上投赞成票。

（7）切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的有关 填补回报措施的承诺，若违反或拒不履行该等承……
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