公告日期：2025-07-24

证券代码：874718 证券简称：百诺医药 主办券商：中信建投
山东百诺医药股份有限公司章程（草案）

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 7 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于制定公
司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的《山东百诺医药股份有限公司章程（草案）》的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东百诺医药股份有限公司章程

（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为维护山东百诺医药股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由济南百诺医药科技开发有限公司整体变更成立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：山东百诺医药股份有限公司。

公司英文名称：Shandong Bestcomm Pharmaceutical Company Limited
第四条 公司住所：中国（山东）自由贸易试验区济南片区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201，邮政编码：250101。

第五条 公司注册资本为人民币 7,948.6474 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司设一名代表公司执行公司事务的董事，由董事会选举或更换，经全体董事的过半数通过。执行公司事务的董事为公司的法定代表人，并依法登记。执行公司事务的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董
事会秘书、财务负责人。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以诚信为本，以科技为先，专注大健康领域；为客户提供满意产品和服务，回馈社会，回报股东。

第十四条 公司的经营范围：药物研究与开发、技术转让及相关的技术咨询；药品生产、销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

公司发行股份时，在同等条件下，公司原有股东不享有优先认购权。

公司所发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1
元。

第十八条 公司由济南百诺医药科技开发有限公司整体变更设立，由济南百诺医药科技开发有限公司的全体股东共同作为发起人。以立信会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2015 ……
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