公告日期：2025-07-24

证券代码：874718 证券简称：百诺医药 主办券商：中信建投
山东百诺医药股份有限公司独立董事工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 7 月 23 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修订若
干公司治理制度的议案》，表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案
尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东百诺医药股份有限公司

独立董事工作细则

第一章 总 则

第一条 为完善公司法人治理结构，促进山东百诺医药股份有限公司（以
下简称公司）的规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等 法律、法规、规范性文件和《山东百诺医药股份有限公司章程》（以下简称公 司章程）的有关规定，制定本细则。

第二条 本细则所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职
务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其
他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应
当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第四条 公司聘任的独立董事应具有一定的独立性，独立董事每年为公
司工作时间不少于 15 日，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的 职责。

第五条 公司根据需要，设独立董事 3 名，其中至少包括一名会计专业
人士。

第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职
责的情形，由此造成公司独立董事达不到公司章程或本细则要求人数时，公司 应当按规定补足独立董事人数。

第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照有关主管部门的要
求，参加其组织的培训。

第二章 独立董事的任职条件

第八条 独立董事及独立董事候选人应当符合法律法规、部门规章、规
范性文件及全国股转系统业务规则有关独立董事任职资格、条件和要求的相关 规定。

独立董事及独立董事候选人应当同时符合以下条件：

（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
（二）符合本细则规定的独立性要求；

（三）具备挂牌公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及全国股转系统业务规则；

（四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验；

（五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）规定的其他条件。

以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

（一）具有注册会计师职业资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

第三章 独立董事的独立性

第九条 独立董事及独立董事候选人必须具有独立性，下列人员不得担
任独立董事：

（一）在公司或者公司控制的企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等，下同；主要社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三）在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四）在公司控股股东、实际控制人及其控制的企……
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