公告日期：2025-07-24

公告编号：2025-060

证券代码：874718 证券简称：百诺医药 主办券商：中信建投
山东百诺医药股份有限公司监事离任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 监事离任的基本情况

（一）基本情况

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会
《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的 规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订，不再设监事会或监事，由董事会审计委员会承接监事会职权。

公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会第五会议，审议通过《关于取
消监事会拟修订<公司章程>议案》，公司现任独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

根据上述安排：

周化印先生将不再担任公司监事会主席的职务，自股东大会审议通过《关于取消监事会拟修订<公司章程>议案》之日起生效。周化印先生通过济南君和企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 150,000 股，占公司股本的0.19%。周化印不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司商务总监、技术营销中心总经理职务。

赵东方先生将不再担任公司监事的职务，自股东大会审议通过《关于取消监事会拟修订<公司章程>议案》之日起生效。赵东方先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司任何职务。

公告编号：2025-060

李秀贺先生将不再担任公司职工代表监事的职务，自股东大会审议通过《关于取消监事会拟修订<公司章程>议案》之日起生效。李秀贺先生通过济南万融企业管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份 60,000 股，占公司股本的0.08%。李秀贺先生不是失信联合惩戒对象，离任后继续担任公司子公司山东朗诺制药有限公司副总经理职务。

（二）离职原因

公司拟对现行《公司章程》进行修订，不再设监事会或监事，由董事会审计委员会承接监事会职权。
二、上述人员的离任对公司产生的影响

（一）为保证公司监事会职权的正常履行，在股东大会审议通过《关于修订若干公司治理制度的议案》暨审计委员会承接监事会职权前，周化印先生、赵东方先生、李秀贺先生仍将按照相关规定继续履行监事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响：上述监事的离任不会对公司的生产、经营产生重大影响。
三、备查文件
（一）《山东百诺医药股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
（二）《山东百诺医药股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

山东百诺医药股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 24 日

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