公告日期：2025-11-17

公告编号：2025-095

证券代码：874718 证券简称：百诺医药 主办券商：中信建投
山东百诺医药股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以电子邮件及微
信方式发出，并获收悉。

5.会议主持人：公司董事长孟凡清先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。董事孟凡松、曾学波、徐
云根、印春华、陈效东以通讯方式参会，并参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年 1-9 月审阅报告>的议案》

公告编号：2025-095

1.议案内容：

为满足公司本次发行上市要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司
2025 年 1-9 月财务报告编制了《2025 年 1-9 月审阅报告》，并作为申报材料向北
京证券交易所报送。

公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过了该议案，并同意提交公司第四届董事会第七次会议审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）备查文件

1、《山东百诺医药股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；

2、《山东百诺医药股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议》。

山东百诺医药股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 17 日

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