公告日期：2026-03-18

证券代码：874718 证券简称：百诺医药 主办券商：中信建投
山东百诺医药股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区崇华路以东世纪财富中心 C 座 201 公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 7 日以电子邮件和微信方式
发出，并获收悉

5.会议主持人：公司董事长孟凡清先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。董事孟凡松、曾学波、徐
云根、印春华、陈效东以通讯方式参会，并参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度审计机构议案》
1.议案内容：
为保障公司 2026 年度财务审计工作的顺利开展，确保审计工作的独立性、专业性和准确性，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026 年度审计机构，负责公司年度财务审计等相关工作。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-006）。
2.审计委员会意见
本议案经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，适应公司发展需求，对《公司章程》第四十二条进行修订，具体修订内容如下：

原为：第四十二条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和全国股转系统的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。

现修改为：第四十二条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法规、中国证监会和全国股转系统的规定中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。

公司被收购时，收购人不需要向全体股东发出全面要约收购。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）公开披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》及《公司章程》相关规定，公司已完成《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制工作，全面、真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营状况、财务状况及发展情况。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）公开披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.审计委员会意见
本议案经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务审计报告>及其他相关报告的议案》
1.议案内容：

天健会……
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