公告日期：2026-03-18

证券代码：874718 证券简称：百诺医药 主办券商：中信建投

山东百诺医药股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为山东百诺医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，徐云根、印春华、陈效东在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

徐云根先生，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，教授。1990 年 7 月至 2004 年 10 月任中国药科大学教师；2004 年 10
月 2006 年 2 月任美国 ChemPacificCorporation 公司研究员；2006 年 2 月至今任
中国药科大学教师；2016 年 7 月至 2022 年 6 月任瑞孚信江苏药业股份有限公司
独立董事；2022 年 8 月至今，任公司独立董事。

印春华先生，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博生研究
生学历，教授。1986 年 7 月至 1988 年 8 月任武汉第四制药厂助理工程师；1993
年 7 月至 1994 年 7 月南京国科新技术开发有限公司高级工程师；1996 年 8 月至
今历任复旦大学副教授、教授。2015 年 5 月至 2021 年 4 月任上海现代制药股份
有限公司独立董事；2022 年 8 月至今，任公司独立董事。

陈效东先生，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历，副教授。2007 年 7 月至 2008 年 7 月任浙江吉利控股集团有限公司管理
会计；2015 年 7 月至今任浙江财经大学教师；2021 年 10 月至今任肯特催化材料

股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至 2025 年 5 月任杭州思亿欧科技集团股份
有限公司独立董事；2024 年 4 月至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、3次股东会会议。独立董事徐云根、印春华、陈晓东会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

徐云根 5 5 0 0 否 3

印春华 5 5 0 0 否 3

陈效东 5 5 0 0 否 3

2025 年度，公司按照法定程序召开董事会审计委员会 5 次，董事会战略委
员会 2 次，独立董事均按照要求参加相应会议，充分发表各自的意见和建议，对需进行表决的各项议案均表示赞成，没有反对、弃权的情况。
三、 发表独立意见情况

独立董事徐云根、印春华对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和
查验，共发表了 1 次独立……
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