公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-016

证券代码：874718 证券简称：百诺医药 主办券商：中信建投
山东百诺医药股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为拓展公司海外市场布局，提升公司核心业务的国际影响力，挖掘俄罗斯医药市场发展潜力，优化公司业务结构，结合公司战略发展规划及经营实际，公司拟在俄罗斯莫斯科投资设立全资子公司，注册资本拟定为人民币 700 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 3 月 17 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于
在俄罗斯投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0票，弃权票 0 票，本议案无需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

在俄罗斯设立子公司，需完成中国境内 ODI 审批、俄罗斯本地注册、行业专

公告编号：2026-016

项许可及后续合规登记。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：暂定名：百诺医药俄罗斯（莫斯科）有限公司（以俄罗斯当地注册登记机关核准名称为准）

注册地址：俄罗斯莫斯科（具体地址以实际注册为准）

主营业务：药物研究与开发、药品技术转让及技术咨询、药品生产及销售、货物与技术进出口（具体以俄罗斯当地注册登记机关核准范围为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

山东百诺医药

现金 700 万元 100% -
股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次出资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订投资协议。

公告编号：2026-016

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

1.拓展海外市场：切入俄罗斯医药市场，依托当地市场需求，推动公司产品及技术出口，拓宽营收渠道；

2.提升国际竞争力：搭建海外研发、生产及销售平台，加强国际技术交流与合作，增强公司核心技术与产品的国际认可度；

3.契合战略发展：落实公司国际化发展布局，优化业务区域分布，降低单一市场依赖，为公司长期可持续发展奠定基础。
（二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司可能面临俄罗斯当地政策法规、市场环境、汇率波动等潜在风险。公司将严格遵循当地法律法规，做好前期市场调研，规范子公司治理结构，加强风险管控，合理防范各类经营及政策风险，确保子公司平稳运营。（三）本次对……
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