公告日期：2026-05-12

公告编号：2026-031

证券代码：874720 证券简称：祥晋股份 主办券商：国金证券
浙江祥晋汽车零部件股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开的议案经第二届董事会第八次会议决议通过，履行了必要 的审批程序，会议通知以公告形式发出，本次股东会的召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

浙江省宁波市奉化区西坞街道二码头路 16 号浙江祥晋汽车零部件股份有
限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

公告编号：2026-031

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会召开方式为现场与电子通讯投票相结合的会议方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 27 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874720 祥晋股份 2026 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1

1 关于修订《公司章程》的议案 √

累积投票议案：选举董事

非独立董事选举 应选人数 3 人

公告编号：2026-031

2 非独立董事吉中全 √

3 非独立董事王微微 √

4 非独立董事王显邦 √

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号： 2026-028）、《董事任命公告》（公告编号：2026-029）、《拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2026-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2、3、4）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（宁波祥晋投资有限公司、宁波祥荣投资管理合伙企业（有限合伙）、童辉）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复……
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