公告日期：2026-05-12

公告编号：2026-030

证券代码：874720 证券简称：祥晋股份 主办券商：国金证券
浙江祥晋汽车零部件股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百一十条 公司设董事会，董事会 第一百一十条 公司设董事会，董事会 由七名董事组成，其中独立董事三名， 由九名董事组成，其中独立董事三名， 职工代表董事一名，由职工代表大会 职工代表董事一名，由职工代表大会 选举产生，设董事长一名。董事长由董 选举产生，设董事长一名。董事长由董 事会以全体董事的过半数选举产生。 事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会对股东会负责，执行股东会决 董事会对股东会负责，执行股东会决
议。 议。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交

公告编号：2026-030

公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

根据公司经营管理规划，为进一步完善治理结构，公司根据实际需要对《公 司章程》部分条款进行修订。

三、备查文件

1、祥晋股份第二届董事会第八次会议决议。

浙江祥晋汽车零部件股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 12 日

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