公告日期：2026-05-12

公告编号：2026-028

证券代码：874720 证券简称：祥晋股份 主办券商：国金证券
浙江祥晋汽车零部件股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省宁波市奉化区西坞街道二码头路 16 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 30 日以电子通讯、口头
方式发出

5.会议主持人：童辉

6.会议列席人员：王微微、王显邦

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙 江祥晋汽车零部件股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吉中全先生为非独立董事的议案》

公告编号：2026-028

1.议案内容：

根据公司经营管理需求，拟提名吉中全先生为公司非独立董事，任职期限 自股东会通过之日至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任 命公告》（公告编号：2026-029）。
2.回避表决情况：

董事吉中全本人回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名王微微女士为非独立董事的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需求，拟提名王微微女士为公司非独立董事，任职期限 自股东会通过之日至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任 命公告》（公告编号：2026-029）。
2.回避表决情况：

董事长童辉系王微微女士配偶，构成其关联人，因此回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名王显邦先生为非独立董事的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理需求，拟提名王显邦先生为公司非独立董事，任职期限 自股东会通过之日至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《董事任 命公告》（公告编号：2026-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

公告编号：2026-028

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理规划，为进一步完善治理结构，公司根据实际需要对《公 司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公 告编号：2026-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 27 日在浙江省宁波市奉化区西坞街道二码头路 16
号公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，具体内……
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