公告日期：2026-05-13

证券代码：874720 证券简称：祥晋股份 主办券商：国金证券
浙江祥晋汽车零部件股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次年度股东会召开地址为：浙江省宁波市奉化区西坞街道二码头路 16 号浙江祥晋汽车零部件股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

□现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：童辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数63,829,800 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 3,829,800 股，占公司有表决权股份总数的 6%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；公司副总经理王微微、财务总监王显邦列席会议。

公司已取消监事会。
二、议案审议情况
（一）《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

普通股同意股数 63,829,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无
（二）《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

普通股同意股数 63,829,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无
（三）《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

普通股同意股数 63,829,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无
（四）《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

普通股同意股数 63,829,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

无

（五）《关于确认 2023 年 1 月 1日至 2025年 12 月 31 日关联交易事项并对 2026
年度关联交易事项进行预计的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于确认 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日关联交易事
项并对 2026 年度关联交易事项进行预计的议案》

普通股同意股数3,829,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

宁波祥晋投资有限公司、宁波祥荣投资管理合伙企业（有限合伙）、童辉对本议案回避表决。
（六）《关于 2026 年度董事薪酬的议案》

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