公告日期：2025-08-22

浙江祥晋汽车零部件股份有限公司

关于设立以来股本演变情况及董事、审计委员会成员、
高级管理人员确认意见

浙江祥晋汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“祥晋股份”）申
请在全国中小企业股份转让系统股票公开转让并挂牌，公司及全体董事、高级管理人员就公司设立以来股本演变情况作如下说明（如无特别说明，本说明相关简称与公开转让说明书释义一致）：

一、公司设立以来的股本演变情况

公司前身为宁波铝宏汽车零部件有限公司，成立于 2013 年 6 月 4 日，并于
2021 年 11 月 24 日整体变更为浙江祥晋汽车零部件股份有限公司。

（一）铝宏有限的设立

1、设立过程

公司前身为宁波铝宏汽车零部件有限公司（以下简称“铝宏有限”），系由德杨国际有限公司（Dynawin International Company Limited）（中国香港）（以下简称“德杨国际”）与奉化市汇仁汽车部件制造有限公司（以下简称“汇仁汽车”）共同出资组建的中外合资企业，设立时注册资本为 300 万元人民币，其中：汇仁汽车以人民币现金出资 120 万元，占注册资本的 40%；德杨国际以相当于 180万元人民币的港币现汇出资，占注册资本的 60%。

2013 年 4 月 24 日，汇仁汽车、德杨国际签署《宁波铝宏汽车零部件有限公
司合同》。

2013 年 5 月 21 日，奉化招商局就铝宏有限设立出具《关于同意成立合资经
营宁波铝宏汽车零部件有限公司的批复》（奉外资〔2013〕21 号）。

2013 年 5 月 27 日，宁波市人民政府向铝宏有限核发《中华人民共和国台港
澳侨投资企业批准证书》（商外资甬资字[2013]0061 号）。

2013 年 6 月 4 日，奉化广平会计师事务所有限公司出具《验资报告》（奉广
外验字[2013]006 号），审验确认截至 2013 年 6 月 3 日止，铝宏有限已收到汇仁
汽车缴纳的注册资本合计人民币壹佰贰拾万元整，出资方式为货币出资。

2013 年 6 月 4 日，宁波市工商行政管理局就铝宏有限的设立向其核发《企
业法人营业执照》。

设立时铝宏有限的股权结构如下：

股东 认缴出资额 实缴出资 出资比例 出资方式

（人民币万元） （人民币万元） （%）

德杨国际 180.00 0.00 60.00 货币

汇仁汽车 120.00 120.00 40.00 货币

合计 300.00 120.00 100.00 -

2、股东缴付第二期出资

2013 年 10 月 28 日，奉化广平会计师事务所有限公司出具《验资报告》（奉
广外验字[2013]011 号），审验确认截至 2013 年 10 月 25 日，铝宏有限已收到德
杨国际缴纳的出资港币 2,294,800.00 元，以 2013 年 10 月 22 日港币与人民币汇
率计算，折合人民币为 1,817,242.12 元，其中计入实收资本 180 万元，计入资本公积 17,242.12 元。至此，铝宏有限累计实收注册资本 300 万元，全体股东均已货币出资。

2013 年 10 月 29 日，宁波市工商行政管理局就本次变更向铝宏有限换发《企
业法人营业执照》。

本次实缴注册资本变更后，铝宏有限的股权结构如下：

股东 认缴出资额 实缴出资 出资比例 出资方式

（人民币万元） （人民币万元） （%）

德杨国际 180.00 180.00 60.00 货币

汇仁汽车 120.00 120.00 40.00 货币

合计 300.00 300.00 100.00 -

（二）铝宏有限的股权变动

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