公告日期：2025-10-28

证券代码：874720 证券简称：祥晋股份 主办券商：国金证券
浙江祥晋汽车零部件股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省宁波市奉化区西坞街道二码头路 16 号公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以邮件等方式发出
5.会议主持人：童辉

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江祥晋汽车零部件股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-014）。2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》
1.议案内容：

公司于近日收到范玲芳女士辞去审计部负责人的申请报告，经公司董事会审计委员会提名，拟聘任徐斌先生担任公司审计部负责人，负责公司内部审计工作。
2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年第三季度权益分派预案》
1.议案内容：

截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 63,829,800 股，以应分配股数 63,829,800 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。

2.审计委员会意见

本议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董化春、张双鹏、董新龙对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于申请一照多址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向工商登记部门申请办理“一照多址”业务，拟新增“一照多址”地址“浙江省宁波市奉化区西坞街道西坞村万寿路 12 号”，并对《公司章程》对应部分进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请一照多址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

为满足子公司的业务发展及生产经营资金需要，结合公司资金管理要求，公司拟对下属全资子公司祥晋汽车零部件（合肥）有限公司提供担保，担保总额度为 1 亿元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与金融机
构最终签署的合同确定。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上……
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