公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-019

证券代码：874720 证券简称：祥晋股份 主办券商：国金证券
浙江祥晋汽车零部件股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次临时股东会召开地址为：浙江省宁波市奉化区西坞街道二码头路 16 号浙江祥晋汽车零部件股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：童辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数62,553,200 股，占公司有表决权股份总数的 98.00%。

公告编号：2025-019

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；公司其他高级管理人员 2 人列席会议。

本公司已经取消监事会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度权益分派预案》

1.议案内容：

公司总股本为 63,829,800 股，以应分配股数 63,829,800 股为基数（如存在库
存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 25,531,920 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,553,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于申请一照多址并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向工商登记部门申请办理“一照多址”业务，拟新增“一照多址”地址“浙江省宁波市奉化区西坞街道西坞村万寿路 12 号”， 即公司住所拟由“浙江省宁波市奉化区西坞街道西宁路46号”变更为“浙江省宁波市奉化区西坞街道西宁路 46 号（一照多址企业）”（以市场监督管理部门核准登记的内容为准）。

公告编号：2025-019

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,553,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

1、2025 年第三次临时股东会决议。

浙江祥晋汽车零部件股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日

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