公告日期：2026-04-21

证券代码：874720 证券简称：祥晋股份 主办券商：国金证券
浙江祥晋汽车零部件股份有限公司关于确认 2023 年 1 月 1 日至
2025 年 12 月 31 日关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市，出于审慎原则，并为了更好地保护股东特别是中小股东的利益，公司
对最近三年（2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）关联交易进行确认。
（二）表决和审议情况

2026 年 4 月 20 日，公司第二届审计委员会第五次会议审议通过《关于
确认 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日关联交易事项并对 2026 年度关联
交易事项进行预计的议案》。 议案表决情况：该议案不涉及关联委员，无需
回避表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2026 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于确认
2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日关联交易事项并对 2026 年度关联交易
事项进行预计的议案》。议案表决情况：关联董事童辉回避表决，同意 6 票；
反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董化春、张双鹏、董新龙对本项议案发表了事前认可 意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：宁波市鄞州雁邀五金厂（以下简称“雁邀五金厂”）

住所：浙江省宁波市鄞州区姜山镇墙弄村

注册地址：浙江省宁波市鄞州区姜山镇墙弄村

注册资本：20 万元

主营业务：五金产品制造；金属加工机械制造；通用零部件制造；电器辅件制造；机械零件、零部件加工；纸制品销售。

法定代表人：姚亚萍

控股股东：姚亚萍

实际控制人：姚亚萍

关联关系：实际控制人王微微的姐夫姚国语担任业务负责人，其姐姐姚亚萍的个人独资企业，根据实质重于形式确定为关联方

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：德瑞汽车零部件（江苏）有限公司（以下简称“德瑞汽车”）

住所：高邮经济开发区华山路 97 号

注册地址：高邮经济开发区华山路 97 号

注册资本：7136.85 万元

主营业务：主要从事饰条、行李架等汽车零部件产品表面氧化处理工艺的研发、生产和销售。

法定代表人：孟靖海

控股股东：吴小芬

实际控制人：吴小芬

关联关系：公司参股公司，持股比例为 10%

信用情况：是失信被执行人

2023 年 3 月，公司基于战略发展需要投资德瑞汽车。2025 年，德瑞汽车
经营情况恶化，公司决定终止与德瑞汽车的相关合作，2025 年末，经公司评估 后，对其他权益工具投资全额计提减值。

3. 自然人

姓名：童辉

住所：浙江省宁波市

关联关系：公司董事长、实际控制人

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

上述关联交易系公司业务经营和企业发展所需，定价原则为参考同类产 品或服务市场价格协商确定，关联交易价格公允。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成， 不会对公司产生不利影响，不会对其他股东利益产生任何损害。
四、交易协议的主要内容

2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日公司关联交易情况如下：

（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元

2023 年度 2024 年度 2025 年度

占同类交 占同类交 占同类
关联方名称 金额 易金额比 金额 易金额比 金额 交易金
例 例 额比例

雁邀五金厂 ……
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