公告日期：2026-04-21

证券代码：874720 证券简称：祥晋股份 主办券商：国金证券
浙江祥晋汽车零部件股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省宁波市奉化区西坞街道二码头路 16 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以电子通讯方式发
出

5.会议主持人：童辉

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙 江祥晋汽车零部件股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开、表决合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司管理团队本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照
《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、贯 彻执行董事会、股东会决议，积极带领团队完成 2025 年度各项工作，公司总 经理对 2025 年度公司整体经营情况、主要工作内容进行了回顾及总结，同时 对 2026 年进行了规划和展望。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法
规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，认 真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，切 实保障了公司的良好运作和可持续发展。公司董事会对 2025 年度董事会的召 开情况、召集股东会的情况、专门委员会的履职情况、公司的生产经营情况等 进行了复盘，同时对公司 2026 年度工作做出了规划，形成了《2025 年度董事 会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度财务状况、整体运营情况、相关法律法规及规范性文
件的要求编制了《2025 年度财务报表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 已经对公司 2025 年度报告及财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的 《2025 年度审计报告》信会师报字[2026]第 ZF10358 号，内容详见公司在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年 度审计报告》。
2.审计委员会意见
本议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董化春、张双鹏、董新龙对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据相关监管法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年年度
报告》以及《2025 年年度报告摘要》，内容详见公司在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《2025 年年度报告》(公告 编号：2026-012)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-013)。
2.审计委员会意见
本议案已经审计委员会审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董化春、张双鹏、董新龙对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

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