公告日期：2026-04-21

公告编号：2026-024

证券代码：874720 证券简称：祥晋股份 主办券商：国金证券
浙江祥晋汽车零部件股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关法律法规、规范性文件和《浙江祥晋汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第七次会议相关议案进行认真审查后，发表如下独立意见：

一、《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，作为公司的独立董事，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告及财务报表》公允地反映了公司 2025 年公司财务状况，报告内容真实、有效，报告数据准确，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意上述议案，并同意提交公司股东会审议。

二、《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，作为公司的独立董事，我们认为：公司 2025 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。2025 年年度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，真实、准确、完整反映了公司 2025 年度的经营成果和财务状况。

公告编号：2026-024

我们同意上述议案，并同意提交公司股东会审议。

三、《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，作为公司的独立董事，我们认为：公司 2025 年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况及经营发展需要，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展需要，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们同意上述议案，并同意提交公司股东会审议。

四、《关于确认 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日关联交易事项并对
2026 年度关联交易事项进行预计的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，作为公司的独立董事，我们认为：本议案审议和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规
及《公司章程》《关联交易管理制度》的规定；公司 2023 年 1 月 1 日至 2025 年
12 月 31 日关联交易遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则，审议和表决程序符合相关法律、法规、制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形；2026 年度关联交易预计金额基于公司 2025 年关联交易数据基础，符合公司实际情况。

我们同意上述议案，并同意提交公司股东会审议。

五、《关于 2026 年度董事薪酬的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，作为公司的独立董事，我们认为：公司董事薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，该薪酬标准及薪酬方案制定的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，也符合公司实际经营发展的需求。

我们同意上述议案，并同意提交公司股东会审议。

六、《关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定，作为公司的独立董事，我们认为：公司高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，

公告编号：2026-024

结合公司的实际经营情况制定的，该薪酬标准及薪酬方案制定的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，也符合公司实际经营发展的需求。

我们同意上述议案。

七、《关于公司内部控制自我评价……
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