公告日期：2025-05-28

关于芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

股票公开转让并挂牌申请文件的

第二轮审核问询函的回复

主办券商

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2座 27层及 28 层

目 录

问题1.关于实际控制人及股东大额借款。...... 2
问题2.关于前次挂牌。 ...... 21
问题3.关于销售情况。 ...... 36
其他 ...... 80

问题 1.关于实际控制人及股东大额借款。

根据申报文件及前次问询回复，（1）实际控制人长期对外进行大额借款，借款合计约1,715万元，报告期后无新增借款；（2）股东张萍2024年受让股权所支付1,880万元股权转让款来源于华芳集团及其实际控制人秦大乾的借款，借款事项未签署书面借款协议，亦未明确约定借款期限，双方确认上述借款系无息借款，截至目前张萍已向华芳集团偿还1,250万元。

请公司：（1）结合公司历史经营情况及实际控制人对公司的资金投入情况等，说明实际控制人长期存在大额借款的原因，相关借款是否与公司经营相关，借款用途是否具备合理性；实际控制人历次大额借款的协议签订情况、借款利率和借款期限约定情况，是否存在借款利率显著偏低或无固定偿还期限等特殊安排，如是，进一步说明相关出借主体的背景及提供借款的合理性，是否与实际控制人存在股权代持或利益输送等情形；截至目前实际控制人借款的偿还情况，包括但不限于还款资金来源、是否按期还款、预计偿还完毕时间，是否存在大额债务到期无法清偿的风险，是否影响担任公司实际控制人、董事、高级管理人员适格性；（2）结合张萍的基本情况、资信状况、与华芳集团及秦大乾的关系，说明张萍向其大额借款的原因、背景及合理性、必要性，截至目前相关借款尚未偿还完毕的原因、还款资金来源、预计偿还完毕时间；结合资金流水、支付凭证等客观证据及借款双方访谈确认情况，说明借款关系的真实性，是否存在委托持股或其他利益安排。

请主办券商、律师核查上述事项并发表明确意见，并说明事项（2）的核查手段是否充分有效。

回复：

一、结合公司历史经营情况及实际控制人对公司的资金投入情况等，说明实际控制人长期存在大额借款的原因，相关借款是否与公司经营相关，借款用途是否具备合理性；实际控制人历次大额借款的协议签订情况、借款利率和借款期限约定情况，是否存在借款利率显著偏低或无固定偿还期限等特殊安排，如是，进一步说明相关出借主体的背景及提供借款的合理性，是否与实际控制人存在股权代持或利益输送等情形；截至目前实际控制人借款的偿还情况，包括但不限于还款资金来源、是否按期还款、预计偿还完毕时间，是否存在大额债务到期无法清偿的风险，是否影响担任公司实际
控制人、董事、高级管理人员适格性

（一）结合公司历史经营情况及实际控制人对公司的资金投入情况等，说明实际控制人长期存在大额借款的原因，相关借款是否与公司经营相关，借款用途是否具备合理性；

1、公司历史经营情况及实际控制人对公司的资金投入情况

公司实际控制人对公司的资金投入主要为出资及借款，上述投入情况及公司经营情况如下：

（1）自公司成立以来，实际控制人程岗直接及间接对公司出资情况如下：

时间（注） 事件 股东出资金额 备注

（万元）

2006年 7月 公司设立，芜湖沃德认缴 50万元注册资本 50 当时程岗持有芜湖
沃德 46%股权

芜湖沃德认缴公司 325 万元新增注册资 / /

本，其中：

芜湖沃德于 2007年 9 月实缴出资 65万元 65 当时程岗持有芜湖
2007年 10月 沃德 46%股权

芜湖沃德于 2008年 9 月实缴出资 153万元 153 当时程岗持有芜湖
……
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